Un banco europeo está acusado de permitir continuamente la evasión de impuestos a ciertos estadounidenses, según reveló una investigación realizada por autoridades de Estados Unidos.
La investigación, llevada a cabo por el Comité de Finanzas del Senado, apuntó a que el banco suizo Credit Suisse permitió que ciudadanos norteamericanos tuvieran cuentas sin declarar impuestos por ellas tras haber recibido advertencias del gobierno federal.
Esto es parte de un proceso de vigilancia hacia el banco que lleva a cabo Estados Unidos desde 2014, cuando el banco fue acusado de conspiración para defraudar al IRS.
En aquel momento, el banco suizo admitió haber “ayudado a conciencia y de manera voluntaria” a múltiples contribuyentes a evadir impuestos y ocultar sus activos en el exterior.
Por tal violación, el Departamento solicitó una multa millonaria, que fue rebajada a 1300 millones de dólares tras un acuerdo con los ejecutivos del banco.
Para evitar cargos criminales en Estados Unidos, los ejecutivos acordaron por 9 años reportar las cuentas no declaradas con las autoridades federales.
Según Ron Wyden, el senador demócrata al frente del Comité, “Credit Suisse no cumplió dicho acuerdo y la adquisición pendiente del banco tras su colapso no elimina su responsabilidad”.
En total, explica Wyden, Credit Suisse podría haber ayudado a ocultar casi 100 millones de dólares en cuentas no declaradas de una familia de contribuyentes estadounidenses y otros $220 millones de un empresario también norteamericano.
El primer caso, señala la investigación, permitió a las cuentas de una familia de ciudadanos latinos-norteamericanos que debieron haber sido cerradas en 2013, ser en su lugar transferidas a otras instituciones financieras sin reportarse a Estados Unidos.
En el otro, se le permitió a un empresario ocultar más de $200 millones en el banco pese a conocerse de antemano su nacionalidad estadounidense.
Además, el Senado señala que al menos 13 de unas 23 posibles cuentas sin declarar fueron descubiertas pocos días antes de hacer pública la investigación, lo que indicaría que aún hay varios miles de millones de dólares ocultos por los ejecutivos del Credit Suisse.
Por otro lado, el banco habría propiciado la evasión fiscal a través de sus empleados, quienes recibían bonificaciones en dependencia del tamaño de los activos que gestionaran.
Así, los empleados usarían estrategias como usar la doble nacionalidad de los contribuyentes para evadir los impuestos de Estados Unidos, con prioridad para las cuentas mayores de $20 millones de dólares.
El banco ha respondido que varios de los resultados de la investigación son asuntos resueltos desde hace años y resaltó que ha implementado medidas para descubrir a los evasores.
No obstante, las dificultades legales podrían recaer no ya sobre Credit Suisse, sino sobre UBS, el banco suizo rival, que intenta absorberlo.
UBS recibió indicaciones del gobierno de Suiza para tomar control de Credit Suisse por $3250 millones, luego de que las acciones del último cayeran súbitamente.
Valeria Patricia Ríos es una experimentada periodista económica con un talento especial para desentrañar los misterios de la economía global. Con un Doctorado en Economía y una sólida carrera en periodismo, Valeria tiene la capacidad de traducir complejos conceptos económicos en términos que todos pueden entender. Su perspicacia y enfoque pragmático ofrecen una comprensión clara y precisa de los fenómenos económicos más relevantes.
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