Departamento del Tesoro de Estados Unidos Sanciona Red Ilegal de Fentanilo

Recientemente el Departamento del Tesoro sancionó a personas y entidades involucradas en el tráfico y comercio ilegal de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Unas 10 personas entre los que se encontraban miembros del Cártel de Sinaloa, algunos de ellos fugitivos, así como una empresa con base en México fueron los designados.

Entre las personas se encontraban Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma quienes operaban bajo las órdenes de los Chapitos.

Se sumaron a los designados los ciudadanos mexicanos Noel López Pérez y Ricardo Páez López implicados en el transporte y tráfico de drogas ilegales.

Otros de los delitos imputados fueron la venta de precursores químicos y el haber supervisado laboratorios de drogas ilegales.

Según la OFAC, estas personas participaron en la construcción de túneles transfronterizos para tales propósitos y en varias operaciones de control de Los Chapitos. 

Resultaron acusados además Dora Vanessa Valdez Fernández, Néstor Isidro Pérez Salas, Oscar Noe Medina González y Jeuri Limón Elenes.

Todos fueron acusados indistintamente por su participación o intento de participación en actividades ilegales relacionadas con drogas ilícitas.

A la lista de designados se sumó la empresa de importación/exportación REI Compañía Internacional, SA.

Los cargos a la entidad incluyen haber participado o por intento de colaboración en el mismo tipo de acciones relacionadas con drogas ilegales.

Según las evidencias presentadas, REI Compañía Internacional recibía de manera regular ciertos envíos de productos químicos procedentes de la República Popular China. 

Eliseo de León Becerra, accionista mayoritario de la citada empresa también fue imputado por ser directivo o funcionario de la compañía.   

Todas las propiedades y los intereses de propiedades de los sancionados en Estados Unidos deben informarse a la OFAC del Departamento del Tesoro para su consiguiente bloqueo y confiscación.

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Además, resultaron bloqueadas las empresas que pertenezcan a más del 50% ya sea propiedad directa o indirecta de los implicados en los delitos.

Responsable de una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas a los Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas y generalizadas del mundo.   

Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia financiera expresó que estas sanciones son una demostración fehaciente de las intenciones del gobierno de terminar con el tráfico ilegal de narcóticos.

“Las sanciones de hoy demuestran nuestra capacidad y nuestra determinación para explotar las vulnerabilidades financieras de las redes involucradas en el comercio ilícito de fentanilo”, dijo Nelson.

Valeria Patricia Ríos es una experimentada periodista económica con un talento especial para desentrañar los misterios de la economía global. Con un Doctorado en Economía y una sólida carrera en periodismo, Valeria tiene la capacidad de traducir complejos conceptos económicos en términos que todos pueden entender. Su perspicacia y enfoque pragmático ofrecen una comprensión clara y precisa de los fenómenos económicos más relevantes.

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