Administración Biden Rastrea Pagos en Criptomonedas en el Mercado Ilegal de Fentanilo

El gobierno de los Estados Unidos informó sobre su accionar en la eliminación del mercado ilegal del fentanilo adquirido en empresas chinas y el rastreo de pagos en criptomonedas para este fin es un objetivo fundamental de la administración.

La moneda digital se ha convertido en los últimos tiempos en una usual forma de pago entre los traficantes y su utilización ha aumentado en un 450 % en el último año hasta abril, informó Elliptic, una firma privada que da seguimiento a la moneda.

Para ello, la Agencia de Control de Drogas invierte en software de rastreo criptográfico e identifica a quienes lavan el dinero en las más sofisticadas formas en los cárteles de droga.

Actualmente, expertos en tecnología del IRS rastrean los pagos que se realizan en los foros de la llamada web oscura y una unidad del departamento de investigaciones perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional se suma a la tarea.

Los equipos forenses del departamento estudian las pistas digitales para encontrar los escondites en territorio cercano a la frontera con México.

Se rastrean tanto las finanzas como las rutas por donde se suministra el producto y aunque es una acción que data de años por los agentes federales, ahora el DHS aumentó la cifra de agentes que se sumaron a la vigilancia.

Los resultados no se han hecho esperar y en breve tiempo se han efectuado arrestos e incautaciones como una reciente de cerca de cinco toneladas de fentanilo en los límites fronterizos.

Los funcionarios dijeron que, aunque ya se ha logrado bastante, aún resta mucho por hacer y que en los próximos meses las cifras de detenciones y decomisos hablarán de la efectividad de estos esfuerzos.

Por lo pronto, los agentes lidian con un mercado ilegal que encuentra vías para continuar el contrabando.

Centran las acciones en los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los dos más activos en el ingreso de fentanilo a suelo estadounidense.

Los agentes informaron que el de Sinaloa desarrolla complejas operaciones con criptomonedas para continuar en el negocio y con las que mueve millones y millones de dólares en solo segundos.

Se han monitoreado cuentas y encontrados números de cuentas en casas de seguridad y se rastreó una propiedad comprada con ese dinero, ahora en trámites de decomiso. 

La otra cara de la moneda llega con los envíos de fentanilo en polvo o píldoras cuyos ingredientes provienen de empresas chinas que luego son traficados desde México.

Datos de la DEA informan que solamente una empresa china realizó un supuesto envío de la sustancia que debería haber sido pagada en criptomoneda.

Las 440 libras de fentanilo que podrían haber causado la muerte a cerca de 25 millones de estadounidenses fueron enviadas a agentes encubiertos de la DEA.

Utilizando este modo operativo y otros en los meses anteriores, los agentes CBP incautaron cerca de cinco toneladas de fentanilo en California y Arizona, una cantidad que podría haber generado a los traficantes más de 100 millones de billetes.

Es válido aclarar que las empresas chinas prohibieron por ley la venta de fentanilo desde el año 2019, pero ahora usan otros trucos para seguir en el negocio, informaron funcionarios de la DEA.

Muchas no fabrican fentanilo como producto final, sino que se dedican a fabricar sus ingredientes.

Aceptan pagos en criptomonedas al ser una vía aparentemente más segura para las transacciones y utilizan intermediarios o hilanderos para estos trámites.